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據了解，一年多前coach官網調查局洗錢防制處掌握彰化秀傳醫療集團負責人黃明和及其配偶、子女金融帳戶有大量可疑資金流動女裝批發通報相關單位持續過濾發現，發現黃明和涉嫌成立人頭公司，賺取上游藥廠給予的藥價折讓侵占入己，且涉嫌變相提高藥品價格詐領健保費，檢方因而於昨天搜索約談黃明和等人到案。

洗錢防制處指出，個人帳戶存入或提出五十萬元現金，或以現金買外幣等交易模式，各銀行就會依規定通報該處過濾是否可疑或不法；政府機關或公營事業交易超過五十萬元雖不用通報，但銀行仍要確認客戶身分並留存交易紀錄憑證。

另外，轉帳交易雖不用通報，但只要有帳戶突然出現大筆資金密集進出或快速移轉到其他帳戶等可疑交易，銀行也會提供「可疑交易報告」供該處分析。

據了解，洗錢防制處藉由監控可疑資金而破獲的重大案件piaget女錶款其實不少，近日鬧得沸沸揚揚的網路知名服飾「東京著衣」董事長鄭景太涉嫌掏空案就是一例。

鄭景太去年透過表妹鄭敏惠多次到人頭帳戶提領數十到數百萬元現金，銀行發現後通報洗錢防制處，台北市調查處接獲轉報polo衫品牌懷疑鄭景太為了不履行離婚約定，涉嫌以假交易掏空公司上億元資金韓國連線賣家於日前傳喚鄭景太到案，訊後六百萬元交保。

另在二○○五年底三合一選舉前夕香奈兒j12該處鎖定嘉義地區一名參選人相關帳戶有九千萬元資金進出，立刻通報嘉義地檢署調查；檢方原懷疑這筆錢是為了賄選，但仔細清查資金流向，發現竟是地下六合彩組頭的賭資范倫鐵諾專櫃並查扣及凍結八十多億元的現金、支票及帳戶miumiu高跟鞋瓦解一個跨國洗錢集團。

一名調查官指出，選舉期間相關資金交易會變得更密集，洗錢防制處會根據各單位提供的情資，包含一些有前科的樁腳等人RogerVivier價位加強資金、帳戶清查mcqueen鞋分析比對後針對可疑的人選、帳戶，轉報辦案單位調查，讓犯罪無所遁形。年底九合一大選接近gucci皮夾洗錢防制處清查可疑帳戶的作為也會更為積極。

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